骗术案例大全-第91部分
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第224章
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菲律宾特大金融诈骗案大揭底
【案例导读】
来的快，挣的多，每周利息６０％，由世界银行做保，这样的投资机会可谓千载难逢。不过投资者也许还是应该考虑清楚，如此好事究竟可不可信……
【案例正文】
来的快，挣的多，每周利息６０％，由世界银行做保，这样的投资机会可谓千载难逢。不过投资者也许还是应该考虑清楚，如此好事究竟可不可信。东南亚岛国菲律宾最近就发生了一起特大金融诈骗案，受骗者多达２００万人。
菲律宾国家调查署的报告显示，这一特大金融诈骗案共牵嫌４０００余起相关案件，其中包括支票被退，违反安全条例，垄断诈骗等，共有八家交易公司受到指控。另据菲律宾政府成立的一个专门调查小组估计，大约２００万菲律宾人被卷入这起案件，被骗总金额大约在１１．３亿至１４．２亿美元之间。这一数目甚至超过了菲律宾８．４９亿美元的年度国防预算，可以支付政府学校建设计划３０年所需的费用。
“受骗者的数量和诈骗金额令人难以置信，”负责调查这个案件的议员罗伯特·贾沃斯基说，“公众的利益处于危险之中，现在是结束这个恶性事件的时候了。”埃内斯托·比利亚加西亚是一名律师，受理了９０００名受骗者的诉讼，涉嫌金额超过７５５０万美元。据比利亚加西亚介绍，很多受害者为了筹集投资股本四处借债，或是变卖财产，甚至还有人动用退休金、存款和在海外打工亲人的汇款。
玛丽亚·特雷莎·桑托斯是涉嫌诈骗的投资公司负责人之一，目前已经被逮捕并被要求在议会做证。在最近的一次审讯中，桑托斯承认向投资者谎称（骗术研究网 163164。 ），他们的钱都以每周６０％的利息存入了世界银行。对于这样的说法，比利亚加西亚评价道，“你应该问问自己，‘他们这样是正常，还是处在神经错乱的边缘？’。因为他们的说法实在是太夸张，太荒谬了。”查利是一名在银行工作的会计，他所在银行的年利率是３％到４％。
２００１年，在一家名为“跨国电信投资”交易公司每月７％利率的诱惑下，他拿出３７７美元投入其中。
同时，他还说服了自己的两个兄弟，一个姐姐和一些朋友共拿出３．２万美元进行投资。
当时，那家公司的一名“投资顾问”给了他一张支票，并且告诉他可以最先获得收益。当他在２００２年８月打算取出所有的钱时，公司的支票却被银行退回，因为此时投资公司的行径已被曝光，很多投资者纷纷取款导致公司账户被封。查利和他的亲戚朋友一共损失了总投资的七成。
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第225章
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兰州系列集资诈骗案庭审纪实
【案例导读】
“天掉馅饼”神话破灭 ———兰州系列集资诈骗案庭审纪实 ……
【案例正文】
４月２０日上午，兰州市中级人民法院显得格外严肃。
早上８时，法院外面武警、法警、消防警开始值勤，有了期待的人群，庭审旁听人员通过严格的安检进入大楼。
三楼庄严的审判庭，曾经见证过许多重大案件的审理，今天又通过中央电视台记者的镜头成为全国人民瞩目的焦点。兰州市中级人民法院分别于４月１５日和２０日在这里公开审理在全国引起反响的兰州系列集资诈骗案。经中宣部同意，最高人民法院决定，中央电视台、中央人民广播电台全程直播徐继兰、徐继峰集资诈骗一案。这样的庭审现场直播，对于中央电视台是第四次，在甘肃还是第一次。
尽管庭审近９时开始，但８时刚过旁听席已经坐满。严肃，透出国家司法机关的神圣使命；紧张，告诉人们这个案件的与众不同。
８时４５分，审判长张四恩敲响法槌，被告人徐继兰、徐继峰被带上法庭。公诉人的起诉书使人们想起了涉嫌集资诈骗人员编织的“天掉馅饼”的神话———１９９８年１１月６日，徐继兰等注册成立甘肃永盛商贸有限公司，经营范围是计算机技术服务、经济信息咨询、计算机及配件的批发零售。但自公司成立以后，徐继兰在未经中国证监会批准的情况（骗术研究网 163164。 ）下，一直从事非法“股票”交易业务。他们招聘人员经内部培训成为“经纪人”，以单人单机、提供融资等优惠条件吸引１５１人进行所谓的股票交易，在电脑中安装虚拟股票交易系统，并设置强行平仓的有关规则，向股民收取手续费，提供虚假融资，收取融资利息，诈骗“股民”７００多万元。
假融资、假报单、假成交、强行平仓，这是本次系列集资诈骗案件的共同特点；收取手续费、融资利息等，是他们获得非法收入的手段。用被告人、原甘肃惠康商贸有限公司经理王伟的话说：“做这个事情的人都知道内情，就是公司和股民之间发生对冲，公司赚的就是股民赔的。”与徐继兰、王伟的手段如出一辙，被告人颜德东和邓琼等人也是：选择偏僻地带或高层写字楼内的出租房作为营业场所，利用几十台租来的电脑，通过卫星接收器、互联网或有线电视接收股市行情信息，建成一个模拟股票交易系统，然后雇用经纪人，用为客户提供电脑、“融资”和“消息股”为诱饵，并以可让客户年收益率达３０％至８０％等为承诺，诱骗人来“炒股”。“股民”一旦上钩，便采用频繁交易、追涨杀跌、鼓动融资、深度套牢、强行平仓的手法进行欺骗。当“股民”的自有资金因所买股票下跌已经亏损，提供“融资”———实际只是在股民账户上加的虚假数字，投资风险同时增大，而且支付高额利息，自有资金也被洗进不法分子的腰包。
所谓报单只是虚张声势，当股市行情看涨时，总会出现停电、死机、系统紊乱等故障，并随意制定风险值指标，当“股民”风险值低于２０％或“融资”期满１０天后，便强行平仓，诈骗阴谋由此得逞。
其实，这些非法交易机构从来就没有过真正意义上的股票交易，从来没有取得过深沪两市股票的交易席号。所谓的股票交易，只不过是构建了一个模拟的，永远让投资者赔钱的电脑股市罢了。“股民”是在上当受骗之后才知道，自己并没有做过一天真正的股民，本来图的是几倍于本金的“融资”和百分之几十的“收益率”，却在一个虚拟股市的数字游戏中充当了诈骗者的印钞机。
随着法庭调查、质证、辩论的深入进行，这种科技含量似乎很高的集资欺骗行为大白于天下。尽管徐继兰等一再辩称自己不懂业务，是“骑虎难下”，也不能无视诈骗的存在和造成的恶果。系列集资诈骗案件，妨碍了正当证券市场的发展和合法券商的收入，严重影响了我省的金融秩序和经济秩序，更给社会公众造成了巨大的财产损失。
１２６１人在系列集资诈骗案件中被骗，涉案金额高达３８２０万元人民币。一些受害者是用自己下岗买断工龄的钱去炒股的，如今血本无归。虽然诈骗者被绳之以法，但是由于被告人涉嫌集资诈骗罪行，对受害人的补偿只能是追缴赃款的返还，留下了深刻教训。
上午１１时４５分左右，这场没有悬念的审判接近尾声。合议庭在充分考虑了控辩双方意见后作出了一审口头宣判：徐继兰被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其妹徐继峰被判处有期徒刑１３年，并处罚金２０万元。加上４月１９日对邓琼等４人、王伟等４人和颜德东等３人集资诈骗案的判决，本次兰州系列集资诈骗案暂时画上了句号。兰州市“集资诈骗”系列案，终于在省、市党委、政府的领导下，加之公、检、法机关的共同努力，通过依法、公开、独立审判，还了受害人一个公道。
证券在我国发展的历史还很短，这次新型集资诈骗案留给人们的思考也是深刻的。经过庭里庭外和受害人的接触，记者发现，他们中大部分人是高中或高中以下文化程度，许多人在入市以前只是听说过“股票”，就入市来炒股，有人甚至连交割单据都不会填，很多人不懂计算机。许多受害者心态不成熟，发财心切，在利诱下盲目行事，为诈骗者提供了骗钱的机会与市场。而且，绝大多数人的法律自我保护意识十分淡薄，在此之前尚不知道还有《证券法》。一些人甚至认为“股市只有国家办，哪有私人办的，更不可能有搞诈骗犯罪的”。在经纪人的诱骗下，想当然地认为：“人家条件好，态度好，就到人家那里去，反正哪都是炒股。”亡羊补牢，为时未晚。希望通过政府部门和社会大众的共同努力，这次集资诈骗案件中反映出来的问题，在我省整顿规范市场经济秩序的进程中逐渐成为过去，不再是遗憾。
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第226章
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兰州特大金融集资诈骗案侦破纪实
【案例导读】
刚从新春佳节的喜庆气氛中回过神来的兰州市民，猛然间发现自己生活的这座城市成了全国媒体关注的焦点。全国各大媒体都报道了一条重磅新闻：兰州集资诈骗案的黑幕被揭开……
【案例正文】
２００１年的早春二月，刚从新春佳节的喜庆气氛中回过神来的兰州市民，猛然间发现自己生活的这座城市成了全国媒体关注的焦点。全国各大媒体都报道了一条重磅新闻：兰州集资诈骗案的黑幕被揭开。
当年２月１３日下午，甘肃省政府召集省市公安部门、省市工商部门的领导，并约请中国证券委员会驻兰特派员等，召开打击集资诈骗活动紧急会议，部署省内各部门查处打击集资诈骗行动，要求省、市办案单位迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封账户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软，将受骗群众的损失降到最低限度。
当时，集资诈骗活动在兰州非常猖獗，作为查处打击集资诈骗前沿阵地、攻坚主力的兰州市公安局非常重视，动员干警，全部投入到查处打击集资诈骗的行动之中。
２月１３日晚上，兰州市公安局召开紧急会议，研究制定了兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的行动方案。随即成立了由兰州市公安局主管副局长为组长、经侦支队负责人为成员的打击集资诈骗行动小组，抽调专人成立打击集资诈骗行动办公室，负责全兰州市查处打击集资诈骗活动情况的汇总、通报、研究、分析和指导。警方联网 攻击目标兰州市公安局行动指挥部调兵遣将，将兰州泰祥商贸有限公司、甘肃永盛商贸有限公司、甘肃金山商贸有限公司、甘肃万维达经济顾问有限公司、兰州华陇财经信息有限公司、兰州力鑫经济信息咨询有限责任公司、兰州信达经济有限公司、甘肃中亚财经服务有限公司、甘肃华信投资咨询服务公司、兰州新兰德投资顾问有限公司、甘肃量子经贸有限责任公司、兰
